2026年7月1日，泽西岛金融服务委员会发布的新《公司反洗钱合规条例》将正式施行，要求在泽西岛注册的所有公司（含国际商业公司）自下一个财政年度起，每半年提交一次由独立审计师签署的反洗钱合规自评报告，首次报告须在2026年12月31日前完成。报告须附带经律师公证的董事合规声明及最终实控人确认函，并依据文件使用目的地办理海牙认证或使馆认证。银行已同步更新开户与年检要求，未按时提交的账户将被限制非必要交易。离岸公司注册维护从年度合规升级为半年度循环，会计审计与公证认证业务量稳定倍增。
关键要点
半年度审计成为法定动作：新规不区分公司规模或是否实际运营，所有泽西岛注册实体均须在每半个财政年度结束后45天内提交反洗钱合规自评报告。报告须由在泽西岛金融犯罪监管局注册的独立审计师出具，涵盖客户尽职调查程序、交易监控系统有效性、员工反洗钱培训记录三大模块。审计师须逐项测试并发表意见，非泛泛而述，审计工时较传统年审增加约六成。未按期提交者，首犯罚款5,000英镑，再犯可吊销公司注册证书。
董事合规声明须律师公证：公司至少两名董事须签署合规声明，确认公司已建立并持续运行反洗钱内控制度，知晓虚假声明的刑事责任。该声明须在泽西岛本地律师见证下签署并公证，公证后的文件再根据公司银行业务或商标注册所在国要求，办理海牙加注或使馆认证。若董事分处不同国家，可分别完成公证后由注册代理汇总提交。
银行端已前置审查节点.............
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